Forex Trading Illegal In China

Esquema de Negociação de Câmbio Estrangeiro Ilegal O esquema de troca de divisas ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia ao abrigo A Lei dos Serviços Financeiros de 2013 ou a Lei dos Serviços Financeiros Islâmicos de 2013. Quais são as características. Este esquema envolve o ato de comprar ou tomar empréstimos de moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado. Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparando, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia. Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. Os operadores ilegais geralmente visam os candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de negociantes nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas através da Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é inserido entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, as operadoras informarão os investidores de que terão que enviar esses contratos para sua principal empresa no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente não são assinados. Como tal, no caso de os investidores não estarem satisfeitos com as transações futuras e as transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa, pois não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores geralmente obterão retornos altos em seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de maiores retornos. Eventualmente, eles acabarão perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente perderem. Os investidores que perdem o dinheiro devido a suposta volatilidade dos movimentos das taxas de câmbio são informados pelos operadores ilegais de que precisam pagar uma chamada de margem para recuperar seu papel. Os operadores ilegais também podem incentivar os investidores a aumentar seu investimento para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Trate somente com bancos de crédito licenciados Verifique com as autoridades competentes antes de enviar o depósito de investimentos Seja extremamente cuidadoso com os investimentos através da internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, mantenha cópias de Todos os investimentos e comunicações Os bancos onshore licenciados para realizar negociações em moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode se reportar diretamente ao Banco Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Ligue: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. myLista de países onde o Forex Trading está proibido Meus leitores regulares saberiam que eu tenho promovido vários produtos online e offline para ganhar dinheiro Blog nos últimos seis anos. Isso inclui produtos no segmento de troca de moeda on-line (Leia nosso guia de iniciantes para negociação de Forex on-line aqui) também. Eu também publiquei uma publicação nas Perguntas frequentes sobre Forex para explicar alguns riscos que acompanham o comércio de Forex, que incluiu a legalidade dos mesmos e os aspectos de risco versus recompensa. No entanto, pensei em escrever esta publicação em países onde o comércio de Forex é totalmente proibido por lei, para que as pessoas estejam cientes do que estão tentando fazer antes de se inscreverem em qualquer site de negociação Forex. Eu pensei, eu tenho a responsabilidade de fazê-lo porque ainda promovo estes produtos através de banners, porque não posso exibi-los seletivamente para determinados países. Forex Trading Banned Countries De acordo com o que eu leio em vários fóruns e o que eu vi de vários sites de reguladores de fraude financeira, a seguir estão a lista de países onde a negociação Forex on-line está proibida (leia abaixo para obter esclarecimentos sobre o que o 8282 pretendia dizer por 8216ban8217). Bielorrússia Bósnia 038 Herzegovina Colúmbia Britânica (Canadá) Bulgária China (Regras estritas, se não total) Cuba Índia Indonésia Costa do Marfim Irão Libéria Lituânia Macedônia Malásia Montenegro Myanmar Nigéria Coreia do Norte Paquistão Quebeque (Canadá) Romênia Coreia do Sul Sri Lanka (Recentemente relaxado mas não confirmado ) St. Helena Sudão Síria Ucrânia Zimbabwe Esclarecimentos adicionais sobre categorias de proibição A proibição ou a incapacidade de fazer negociação Forex podem ser devidas aos seguintes regulamentos financeiros: Alguns reguladores proíbem qualquer tipo de transações no exterior por meio de leis contra o branqueamento de capitais Transações de divisas controladas e reguladas via Orientações estipuladas, este é o caso em que a negociação Forex ainda é permitida sob certas condições. Proibição de usar cartões de crédito para financiar ou retirar depósitos em moeda estrangeira. Proibir usar uma conta bancária nacional para financiar transações no exterior. Incapacidade de retirar o produto de entidades de negociação forex on-line para o seu Várias leis antiterroristas que frenam o comércio forex Sacos Faça sua lição de casa primeiro Quando você se inscrever nos sites de negociação forex on-line, seu agente nunca garantirá que seja legal em seu país. Em vez disso, eles podem dizer que existem vários comerciantes que temos em seu país. Eles nunca assumirão qualquer responsabilidade por suas transações porque o ônus é sobre o seu. Por isso, verifique as leis do país antes de dar mais passos. Você poderia pousar na prisão se você correr depois de alguns dólares rápidos sem conhecer as regras e os regulamentos. Além disso, note que uma proibição não significa que você não pode acessar um site Forex. Você ainda será capaz de fazer, mas é seu dever verificar se a negociação Forex está realmente proibida por lei em seu país. Como uma alternativa para abrir negociação Forex on-line, sempre se pode considerar mecanismos como a negociação futura de moeda, como explicado em uma publicação recente. Estes são mecanismos completamente legais dentro das leis financeiras de cada país. Algumas referências Ajith, mas você diz que futuros de divisas estão autorizados a negociar na Índia. Você quer dizer que os pares de moeda emparelhados com o INR, como o GBPINR, o USDINR etc. Por favor, corrija-me se estiver errado. Eu realmente estou muito interessado no negócio de negociação forex, o que seria a melhor coisa para mim mudar para países onde a negociação forex é permitida. E suponha que se eu quiser trazer de volta a renda para o meu país de origem, então, quais são as regras implicadas. Por favor, ajude um aspirante comerciante indiano. Ashvini, sim, apenas a negociação de futuros de divisas é permitida na Índia e também também pares selecionados como USDINR, EURINR, JPYINR etc. A negociação em futuros de divisas ou futuros de ações na Índia é uma opção muito mais segura e legalmente permitida na Índia. It8217s é um mercado regulamentado dessa forma. Claro, qualquer tipo de negociação envolve risco para o seu capital. Eu sou novo aqui e também novo para negociação forex. Estou aprendendo sobre o comércio forex. Mas as pessoas estão me deixando confusa. Algumas pessoas estão dizendo que o comércio de forex para pessoas físicas é ilegal e outro diz legal. O que é correto É a negociação forex legal para indivíduos ou não, leve-me à luz de fato real sobre negociação forex, porque eu estou planejando fazer essa negociação forex